Accionistas

 CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20° y 21° del Estatuto Social de la empresa, concordante con los artículos 113°, 114° y 258° de la Ley N° 26887 – Ley General de Sociedades, se convoca a los accionistas de la Empresa, clases A, B, C, a la celebración de la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas de Electro Puno S.A.A., a realizarse en la Oficina de Enlace ubicada en la Avenida Paseo de la República N° 3121, Piso 15, Edificio de la Corporación FONAFE, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, según el siguiente detalle:

 

FECHA Y HORA:

  • Primera Convocatoria :           24 de abril de 2019 a las 11:00 horas
  • Segunda Convocatoria :         29 de abril de 2019 a las 11:00 horas
  • Tercera Convocatoria :           03 de mayo de 2019 a las 11:00 horas

AGENDA:

  1. Pronunciamiento sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
  2. Pronunciamiento sobre la Memoria Anual correspondiente al ejercicio económico 2018.
  3. Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2018.
  4. Política de Dividendos.
  5. Aplicación de Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018.
  6. Dietas para Directores.
  7. Retribución económica a los Directores de la empresa por su participación en Comités Especiales.
  8. Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo.
  9. Cumplimiento de Política de Tratamiento de Accionistas Minoritarios.
  10. Criterios Mínimos para la contratación de Sociedades de Auditoria.
  11. Contratación de la Sociedad de Auditoria.
  12. Otorgamiento de las facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta.

La documentación e información a que se refiere el artículo 130° de la Ley N° 26887 - Ley General de Sociedades, está a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad, Jirón Mariano H. Cornejo N° 160, distrito, provincia y departamento de Puno.

En virtud del artículo 256° de la Ley N° 26887 - Ley General de Sociedades, tienen derecho a concurrir a la Junta, los accionistas de la sociedad cuyas acciones se encuentren inscritas en la matrícula de acciones, hasta 10 días antes de la realización de la misma.

En caso que el accionista deseara hacerse representar, su decisión deberá constar por escrito y con carácter especial, salvo que se trate de poder otorgado por Escritura Pública. El poder deberá ser registrado con una anticipación no menor de 24 horas.

Puno, 28 de marzo de 2019.

 EL DIRECTORIO

Hechos de Importancia

 
 CONVOCATORIA JOA